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近日，公安部印發(fā)《公安機關(guān)資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》（以下簡稱《程序規(guī)定》），明確將資金分析鑒定納入公安機關(guān)法定鑒定范疇，規(guī)范了資金分析鑒定流程，推動分析成果轉(zhuǎn)化為鑒定意見類刑事訴訟證據(jù)，從根本上解決了以往資金分析成果因“證據(jù)屬性模糊”而難以被司法環(huán)節(jié)采信的難題，為“金析為證”提供了制度依據(jù)。

什么是“金析為證”？為什么開展“金析為證”？公安機關(guān)如何推進“金析為證”？對此，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關(guān)負責人就相關(guān)問題進行了權(quán)威解讀。

什么是“金析為證”？

——實現(xiàn)資金分析由“數(shù)據(jù)”向“證據(jù)”轉(zhuǎn)化

“金析為證”是“資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化”的簡稱，是將資金分析成果轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)的一種法律實踐活動。此前，資金分析成果主要體現(xiàn)為資金分析報告。以《程序規(guī)定》印發(fā)為標志，資金分析成果轉(zhuǎn)化的證據(jù)類型進一步明確為鑒定意見。

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關(guān)負責人表示，“金析為證”由“金析”和“為證”兩部分組成。“金析”是“資金分析”的簡稱，指通過資金分析，依法對涉案資金數(shù)據(jù)進行梳理、分析、研究，對資金交易的進出賬戶、金額大小、交易時間、對手信息的關(guān)聯(lián)性和共同性進行研判，確定賬戶之間關(guān)系和資金去向，進而查明有關(guān)違法犯罪事實。

資金分析有三個主要特點：一是資金分析是依法依規(guī)開展的刑事司法活動，即工作中必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件；二是資金分析是依照相關(guān)技術(shù)標準和程序規(guī)定開展的數(shù)據(jù)分析過程，即相關(guān)資金數(shù)據(jù)的獲取、查詢、反饋、分析等全流程、全環(huán)節(jié)必須嚴格依照有關(guān)程序規(guī)程執(zhí)行；三是資金分析以嚴把數(shù)據(jù)安全關(guān)口為前提條件，即對數(shù)據(jù)采集、存儲、流轉(zhuǎn)、使用的全過程實行嚴格的安全管理，嚴防數(shù)據(jù)丟失或泄露，同時嚴格監(jiān)督管理，對所用法律文書、擬查詢對象、警官證件等要素進行逐級審核，確保嚴格規(guī)范。

“為證”是“資金分析成果作為刑事訴訟證據(jù)”的簡稱，指按照特定工作程序與技術(shù)方法，對資金分析進行全要素、全流程的證據(jù)化改造，使資金分析成果具備刑事訴訟證據(jù)的基本要素和特征（合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性），并經(jīng)法庭質(zhì)證后作為證據(jù)使用。

多年來，“金析”在支撐公安機關(guān)各警種偵查辦案方面發(fā)揮了重要作用，但因缺少完備的工作程序和嚴格的標準規(guī)范，“金析”僅限于偵查工作使用，在證據(jù)轉(zhuǎn)化這個“關(guān)鍵點”上亟需突破。

“‘金析為證’作為大數(shù)據(jù)類鑒定項目，填補了公安機關(guān)大數(shù)據(jù)分析鑒定項目的空白，也是對現(xiàn)行刑事訴訟證據(jù)制度的發(fā)展和創(chuàng)新，將為案件偵辦、訴訟環(huán)節(jié)提供重要支撐。”該負責人介紹，嚴格規(guī)范“金析”，進而推動“為證”工作，需要將偵查思維轉(zhuǎn)換為證據(jù)思維、訴訟思維，通過統(tǒng)一技術(shù)標準、規(guī)范工作程序，實現(xiàn)資金分析由“數(shù)據(jù)”向“證據(jù)”轉(zhuǎn)化，將“金析”的應用場景從案件偵查環(huán)節(jié)延伸至起訴、審判環(huán)節(jié)，將“金析”成果的用途從輔助偵查辦案轉(zhuǎn)化為刑事訴訟的定案證據(jù)，打通了資金分析應用于刑事訴訟程序的“最后一公里”。

為什么開展“金析為證”？

——回應司法實踐需要，破解公安機關(guān)執(zhí)法難題

近年來，經(jīng)濟犯罪案件呈多發(fā)并持續(xù)攀升的態(tài)勢，其在刑事犯罪總量中的占比逐年上升，特別是涉眾型、涉互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪持續(xù)高發(fā)，對于社會治安整體狀況的影響越來越大，公眾感受度越來越明顯。

具體而言，經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)三個主要特征：一是涉案金額巨大。經(jīng)濟犯罪所造成的經(jīng)濟損害往往大大超過其他犯罪所造成的經(jīng)濟損害，實踐中，涉案金額逾百億元的經(jīng)濟犯罪案件屢有發(fā)生。二是利益群體追贓挽損的訴求迫切。經(jīng)濟犯罪不僅擾亂經(jīng)濟秩序，而且嚴重侵害人民群眾的經(jīng)濟權(quán)益。經(jīng)濟犯罪案件，尤其是非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中，利益群體的挽損訴求較為強烈。三是新型經(jīng)濟犯罪突出。在互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新業(yè)態(tài)的影響下，犯罪分子利用高新技術(shù)實施違法犯罪活動現(xiàn)象愈加突出，如利用網(wǎng)上銀行、虛擬貨幣、聚合支付等快速頻繁地轉(zhuǎn)移非法資金等。

“面對經(jīng)濟犯罪新特點，公安經(jīng)偵工作必須順應形勢，充分運用現(xiàn)代科技，持續(xù)提升資金分析等方面的能力水平，加速實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。”該負責人表示，開展“金析為證”是公安機關(guān)應對經(jīng)濟犯罪新挑戰(zhàn)、提升司法效能的重要舉措。2023年以來，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局緊扣公安工作現(xiàn)代化主線，啟動資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化工作，在深入調(diào)研、開展試點、組織論證的基礎(chǔ)上，制定了程序規(guī)定。

程序規(guī)定通過配套《法庭科學資金數(shù)據(jù)檢驗規(guī)程》等技術(shù)標準，從法律定位、技術(shù)標準、科學理論和專業(yè)化建設(shè)方面，規(guī)范公安機關(guān)資金分析鑒定項目和證據(jù)形式，系統(tǒng)性推動了“金析為證”從理論探索向?qū)崙?zhàn)應用的跨越，進一步凸顯了公安機關(guān)在打擊新型犯罪、維護經(jīng)濟安全中的技術(shù)支撐作用。

該負責人介紹，開展“金析為證”既是提升公安機關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力的創(chuàng)新探索與有益實踐，也是做專警種的重要方向和有力支撐。公安經(jīng)偵部門將以建立完善“專業(yè)＋機制＋大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式為抓手，持續(xù)強化資金分析技術(shù)建設(shè)，持續(xù)推進“金析為證”深入開展，不斷提升核心戰(zhàn)斗力。

當前，資金密集型、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件高發(fā)，亟需創(chuàng)新工作模式，以適應執(zhí)法司法需要。“開展‘金析為證’是著力解決經(jīng)偵執(zhí)法實踐中突出問題的實際行動。”該負責人說，“金析為證”具備成本低、周期短、證據(jù)效力有保障等優(yōu)點，極大地提升執(zhí)法效率、節(jié)省執(zhí)法成本，“資金分析成果被廣泛應用于偵查、起訴、審判等訴訟環(huán)節(jié)，也助力刑事司法改革、推動社會治理。”

公安機關(guān)如何推進“金析為證”？

——做強專業(yè)鑒定，為便捷高效打擊各類犯罪提供支撐

近年來，全國公安經(jīng)偵部門堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認真貫徹落實公安部黨委各項部署要求，聚焦提升公安機關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力、高水平推進公安工作現(xiàn)代化，依法嚴打嚴防各類經(jīng)濟犯罪活動，深入開展打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、證券期貨犯罪、金融詐騙、涉稅等領(lǐng)域犯罪的專項行動和集中整治行動，大力開展“獵狐行動”“殲擊行動”，嚴厲打擊假幣、假發(fā)票、涉銀行卡等群眾反映強烈的突出經(jīng)濟金融犯罪，有力保障了國家經(jīng)濟金融安全、維護了市場經(jīng)濟秩序，保護了人民群眾合法權(quán)益。

為高質(zhì)量服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展、高質(zhì)效深化法治公安建設(shè)，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局探索規(guī)范開展資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化工作的方法路徑，以更好地服務(wù)基層、服務(wù)實戰(zhàn)、服務(wù)全警。

“程序規(guī)定的出臺標志著公安機關(guān)資金分析工作從‘輔助偵查’向‘證據(jù)核心’轉(zhuǎn)型。”該負責人表示，通過標準化技術(shù)流程、專業(yè)化機構(gòu)建設(shè)和跨部門協(xié)同機制，公安經(jīng)偵部門不僅破解了經(jīng)濟犯罪案件證據(jù)轉(zhuǎn)化難題，更以數(shù)據(jù)賦能推動多警種實戰(zhàn)效能提升，“資金分析鑒定不僅服務(wù)于經(jīng)偵部門，還可為其他警種便捷高效破案提供支持。”

程序規(guī)定在加強機構(gòu)人員建設(shè)、做強專業(yè)鑒定等方面提出要求。

“開展‘金析為證’是一項涉及面廣、專業(yè)性強的工作，需要培育專業(yè)化隊伍。”該負責人表示，各地公安機關(guān)要進一步加強專業(yè)建設(shè)，以培育星級聯(lián)勤中心為抓手，建強資金分析實驗室，組建資金分析專家人才庫，扎實開展比武練兵活動，鍛造一批專業(yè)突出、能打善戰(zhàn)的資金分析鑒定人才，做強專業(yè)鑒定，為精準打擊各類犯罪提供有力支撐。

程序規(guī)定從資金分析鑒定的委托、受理、實施和補充鑒定、重新鑒定、鑒定文書等環(huán)節(jié)做了詳細闡釋，確保各級公安機關(guān)依法依規(guī)開展鑒定。此外，程序規(guī)定允許公安機關(guān)資金分析鑒定機構(gòu)受理監(jiān)察機關(guān)、人民法院等部門的委托鑒定，進一步拓寬了應用范圍。

該負責人表示，各地公安經(jīng)偵部門要發(fā)揮牽頭作用，各相關(guān)部門警種要積極配合，共同做好相關(guān)工作，同時，加強與人民法院、人民檢察院等部門的溝通協(xié)調(diào)，建立銜接機制，形成工作合力，協(xié)同推動資金分析鑒定工作，為執(zhí)法司法實踐提供科學證據(jù)支撐。